Contacto Revisor Externo Independiente UIF en Argentina
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Revisor Externo Independiente UIF obligatorio 2026
Informe REI en el sistema SRO: requisitos y fechas 2026
Cómo cumplir con la revisión externa de la UIF
Costo Revisor Externo Independiente UIF Argentina
Cómo hacer autoevaluación sujeto obligado UIF
Que solucionamos
Programa de cumplimiento frente a la UIF
Evitar la intervención y las multas UIF
La Ley no debería ser una preocupación en su agenda diaria. Sabemos que usted no vive de la UIF, vive de su mercado. Por eso, nuestra propuesta es una auditoría 'invisible': conocemos su operatividad a fondo y diseñamos una revisión externa que no altera sus procesos. Protegemos su estructura para que usted tenga la libertad de seguir haciendo lo que mejor sabe hacer: hacer crecer su negocio
Asegure su Revisión Externa Independiente 2026
Solicitar Presupuesto para Auditoría Anual 2025/2026 UIF
Propuesta de Auditoría revisor externo independiente
Régimen Sancionatorio UIF Argentina 2026
Ley 25.246 – Reforma Ley 27.739 | Responsabilidad Institucional y Personal
No sanciona únicamente el lavado consumado: penaliza la ineficacia, omisión o debilidad del sistema preventivo, aun cuando no exista delito precedente comprobado.
Tipos de sanciones previstas UIF
Sanción formal con antecedente administrativo
4. Multas por otros incumplimientos
Manual PLA/FT desactualizado o inexistente
Falta de capacitación / Deficiencias KYC/ Monitoreo ineficaz / Falta de informes obligatorios
Multa:
De 15 a 2.500 módulos por cada infracción
Hasta $135.350.000 por infracción
Multas acumulables
Apercibimiento con publicación Boletín Oficial
3. Multas por incumplimientos en ROS
Entre 1 y 10 veces el valor de la operación no reportada o reportada fuera de término
5. Inhabilitaciones personales
Hasta 5 años para Oficiales de Cumplimiento
Posible inhabilitación de directivos / Responsabilidad del Directorio
Cuando la infracción es cometida por una persona jurídica:
Las sanciones económicas se aplican también a los miembros del Directorio
La delegación en el Oficial de Cumplimiento no exime responsabilidad
La UIF puede notificar a organismos profesionales y de control
Revisor externo independiente 2026
Autoevaluaciones UIF 2026
Entidades Financieras BCRA UIF
Revisor Externo Independiente bancos
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Fideicomisos y Fiduciarios UIF
Juegos de Azar UIF
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Mercado de Capitales CNV UIF
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