Revisión Externa Independiente UIF Argentina
Diagnóstico integral del sistema PLA / FT / FP, con enfoque basado en riesgo y estándar UIF
Diagnóstico
Realizamos una evaluación completa y objetiva del Sistema de Prevención de PLA/FT/FP de tu organización. Analizamos madurez, riesgos, modelos, monitoreo, KYC y cumplimiento normativo vigente UIF. Detectamos brechas reales —no burocráticas— y priorizamos los hallazgos según impacto y urgencia
Elaboramos un Informe Final 100% alineado a los requerimientos UIF: trazable, documentado y apto para presentarse ante auditoría interna, directorio y autoridad regulatoria
No solo señalamos el problema, ayudamos a resolverlo Luego del informe, te acompañamos en la ejecución del plan de regularización
Informe
Acompañamiento
Revisores Externos Independientes
La realización de una revisión Externa Independiente determina la eficiencia y eficacia del sistema de PLA/FT/FP.
Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos
Sabemos que su prioridad es el crecimiento de su negocio y la atención de sus clientes, no la carga administrativa que impone la Ley 25.246. Entendemos que el cumplimiento con la UIF es una obligación, pero no tiene por qué ser una interrupción.
Nuestro objetivo es que usted tenga la tranquilidad total de ocuparse de su rentabilidad. Conocemos profundamente el score de riesgo de su sector y aplicamos una metodología de revisión externa no invasiva. Trabajamos sobre sus procesos actuales para validarlos sin modificar, alterar ni demorar el funcionamiento normal de su empresa. Nosotros nos ocupamos del cumplimiento; usted, de su negocio.
Nuestros servicios PLA/FT/FP
Contamos con un diagnóstico previo del nivel de riesgo de su actividad, lo que nos permite realizar auditorías precisas y quirúrgicas. Nuestra promesa es simple: una revisión externa técnica que no interfiere con sus clientes ni con su flujo de trabajo. Protegemos su estructura legal para que usted pueda seguir enfocando el 100% de su energía en lo que realmente importa: producir
Diagnóstico PLA / FT / FP
Evaluamos el sistema PLA / FT / FP con enfoque basado en riesgo y estándar UIF 2026.
Validación AML
Revisamos alertas y validamos el modelo AML para asegurar cumplimiento normativo.
Asesoramos en remediación y acompañamos ante requerimientos de UIF y auditoría.
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2026 es un año clave de autoevaluaciones y revisiones externas independientes ante la UIF
El año 2026 se consolida como un período crítico para los Sujetos Obligados, en el que la autoevaluación de riesgos de LA/FT/FP y su correspondiente Revisión Externa Independiente (REI) adquieren un rol central en el cumplimiento regulatorio ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Este escenario responde a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina ante el GAFI, que exigen la implementación efectiva de un marco normativo integral alineado con las 40 Recomendaciones, a través de un paquete de leyes, decretos y resoluciones —entre ellas la Ley 25.246 y su reforma por la Ley 27.739— y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados.
En este contexto, la Revisión Externa Independiente deja de ser un requisito formal y se transforma en una herramienta técnica clave, destinada a validar la solidez, coherencia y efectividad del sistema PLA/FT/FP implementado por cada Sujeto Obligado, bajo un enfoque basado en riesgo (EBR) y conforme a los estándares exigidos por la UIF y los organismos internacionales.
El foco ya no se encuentra únicamente en la existencia formal de normas, sino en la evaluación de la efectividad real del sistema de prevención. En particular, el proceso de evaluación internacional pone énfasis en:
La identificación, evaluación y comprensión de riesgos de LA/FT/FP.
La aplicación efectiva de medidas de mitigación basadas en riesgo.
La calidad técnica de las autoevaluaciones y de los informes de revisión externa independiente.
La trazabilidad, evidencia y razonabilidad de las decisiones adoptadas por los Sujetos Obligados.
La calificación de efectividad del sistema Argentino es un punto crítico del proceso, ya que una evaluación negativa puede derivar en la inclusión en la denominada “lista gris” del GAFI, con consecuencias reputacionales, operativas y económicas para el país y para los sectores regulados.